Quốc tế
icon facebook Facebook icon phone Liên hệ
icon category Chuyên mục

Hồ sơ Panama: Một phần tài liệu bí mật sẽ được công bố vào tháng 5

  • 03:04, 28/04/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

Ngày 27-4, Hiệp hội báo chí điều tra quốc tế (ICIJ), cơ quan đang nắm giữ hàng triệu tài liệu bị rò rỉ của Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama hay còn gọi là "Hồ sơ Panama," thông báo sẽ công bố một phần nội dung của số tài liệu này vào ngày 9-5 tới.

Biển hiệu bên ngoài trụ sở Công ty luật Mossack Fonseca tại Panama City ngày 4/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Biển hiệu bên ngoài trụ sở Công ty luật Mossack Fonseca tại Panama City ngày 4/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo ICIJ, số tài liệu được phép tiếp cận trong đợt công bố lần này gồm thông tin liên quan đến hơn 200.000 các quỹ tổ chức, các công ty, quỹ ủy thác bí mật tại 21 nơi trốn thuế từ Hong Kong (Trung Quốc) đến bang Nevada, Mỹ.

ICIJ nhận định việc công bố nội dung "Hồ sơ Panama" là bước tiếp theo trong tiến trình điều tra của cơ quan có trụ sở tại Mỹ này, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục công bố thêm nhiều tài liệu trong "Hồ sơ Panama" vào những tháng tới.

Khoảng 11,5 triệu tài liệu của Công ty luật Mossack Fonseca được một nguồn giấu tên cung cấp cho báo Sueddeutsche Zeitung (Nam Đức, SZ) của Đức khoảng 1 năm trước.

SZ sau đó đã chia sẻ thông tin với ICIJ và một số tập đoàn thông tin khác như BBC và The Guardian để huy động các báo cùng điều tra hồ sơ có quy mô lớn nhất thế giới từ trước đến nay này, bao gồm những tiết lộ về số tài sản được cất giữ ở các điểm trốn thuế của 140 nhà lãnh đạo cấp cao và các nhân vật nổi tiếng.

ICIJ đã công khai thông tin về hàng nghìn cá nhân sở hữu các tài khoản ở nước ngoài nhằm mục đích trốn thuế, các thỏa thuận của Luxembourg giúp các công ty đa quốc gia trốn thuế và kế hoạch giúp các khách hàng của chi nhánh ngân hàng HSBC ở Thụy Sĩ trốn thuế với tổng số tiền trong tài khoản lên tới 119 tỷ USD.

ICIJ có trụ sở tại Washington và được điều hành bởi nhà báo người Australia Gerard Ryle, tập hợp hơn 190 nhà báo từ hơn 65 quốc gia.

ICIJ đã tiến hành điều tra các vụ tham nhũng xuyên biên giới, các vụ phạm tội có tổ chức và trốn thuế, bên cạnh nhiều vụ việc khác.

Theo các kết quả điều tra, Công ty luật Mossack Fonseca đã tạo ra một "thiên đường trốn thuế," qua đó giúp khoảng 140 chính trị gia, gồm cả 12 nhà lãnh đạo hoặc cựu lãnh đạo các nước, cùng những ngôi sao thể thao, trùm ma túy... trốn thuế.

Số tài liệu này, còn gọi là "Hồ sơ Panama," ghi lại hoạt động hàng ngày của công ty luật Mossack Fonseca trong suốt 40 năm (từ năm 1975).

Đây được xem vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất từ trước tới nay và nó hé lộ danh tính nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới có những tài sản khổng lồ ở nước ngoài, cũng như những bí mật của giới nhà giàu trên toàn thế giới.

Theo TTXVN/Vietnam+

tin liên quan

Bà Clinton và ông Trump tiếp tục giành các chiến thắng quan trọng
Bà Clinton và ông Trump tiếp tục giành các chiến thắng quan trọng

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26-4 (rạng sáng 27-4 theo giờ Hà Nội), tỷ phú Donald Trump đã giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử sơ bộ tại 5 bang Pennsylvania, Connecticut, Delaware, Rhode Island và Maryland, qua đó tiến một bước dài trong cuộc đua giành tấm vé duy nhất đại diện cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào đầu tháng 11 tới.

Nga đã thử nghiệm thành công tàu phá băng mới "Murmansk"
Nga đã thử nghiệm thành công tàu phá băng mới "Murmansk"

Sputnik đưa tin, Cổng thông tin của chính quyền tỉnh Murmansk, Tây Bắc nước Nga, cho biết nước này đã thử nghiệm thành công tàu phá băng mới nhất chạy bằng điện diesel tên là "Murmansk" ở biển Kara.

Biểu tình ở Munich phản đối hành động của Trung Quốc ở Biển Đông
Biểu tình ở Munich phản đối hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Khoảng 14 giờ chiều 24-4, hàng trăm người Việt tại thành phố Munich và vùng phụ cận đã tập trung trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich, Cộng hòa Liên bang Đức, để phản đối các hoạt động ngang ngược, trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông.