Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu xác định, Phạm Duy Khánh, nguyên là cán bộ kho quỹ của phòng giao dịch ở một ngân hàng tại địa bàn huyện Bố Trạch, có mối quan hệ quen biết với nhiều người. Thời gian từ tháng 3-2020 đến tháng 10-2020, Khánh đã đề nghị nhiều người trên địa bàn giao tiền cho Khánh để làm dịch vụ đáo hạn vay ngân hàng lấy lãi.

 

Các khoản vay đáo hạn có thời gian ngắn khoảng từ 2 đến 7 ngày nhưng lãi suất cao (theo thỏa thuận từng gói vay từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng/triệu/ngày). Được Khánh hứa hẹn và thanh toán ban đầu đầy đủ, nên nhiều người tin tưởng giao tiền cho Khánh nhiều lần, tổng số tiền lớn. Khi đã lấy được tiền, Khánh không thực hiện dịch vụ đáo hạn mà sử dụng vào mục đích khác để chiếm đoạt.

 

Được biết, trước đó đã có 13 người dân ở địa bàn huyện Bố Trạch tố cáo Phạm Duy Khánh về hành vi vay tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 19 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc vẫn đang được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng.