Phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội

  • 09:02, 06/02/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 4-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Ba Đồn đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1992), Nguyễn Đức Thủy (SN 2002), Nguyễn Phi Hùng (SN 2004) đều trú tại tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị và Trần Văn Phúc (SN 1999, trú tại xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, được quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.
 
Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, vào ngày 18-12-2020, Công an TX. Ba Đồn nhận được đơn trình báo, tố giác về tội phạm của chị Nguyễn Thị Lệ, trú tại thôn Vĩnh Phước, xã Quảng Lộc, TX. Ba Đồn với nội dung ngày 02-12-2020 chị Lệ nhận được tin nhắn qua ứng dụng Messenger của Facebook mang tên con gái (đang du học tại Hàn Quốc) nhờ chuyển số tiền 35 triệu cho bạn của con gái. Sau khi chuyển số tiền đi, chị Lệ mới biết là tài khoản Facebook cá nhân của con gái bị kẻ xấu “hack”.
 
Ngoài đơn tố giác của chị Nguyễn Thị Lệ, qua công tác trinh sát, nắm tình hình và nhiều nguồn thông tin thu nhận được xác định, từ khoảng tháng 3 đến tháng 12-2020, trên địa bàn TX. Ba Đồn liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cùng phương thức, thủ đoạn tương tự. Thủ đoạn các đối tượng này rất tinh vi, chủ yếu tập trung vào các chủ tài khoản Facebook đang lao động, học tập ở nước ngoài có điều kiện về kinh tế rồi “hack” chiếm giữ tài khoản và nghiên cứu cách tiếp cận, tạo lòng tin rồi tìm cách chiếm đoạt tài sản.
 
Nhiều lần lực lượng điều tra hình sự Công an TX. Ba Đồn tập trung lực lượng đấu tranh, tuy nhiên, hoạt động của đối tượng khó xác định, gây khó khăn cho lực lượng trinh sát. Để tập trung đấu tranh có hiệu quả, Công an TX. Ba Đồn đã quyết định xác lập chuyên án, mang bí số 1220L, trong đó triển khai nhanh chóng, kịp thời áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ để tập trung đấu tranh, khám phá chuyên án. 
Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội bị Công an TX. Ba Đồn tạm giữ để điều tra, làm rõ.
Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội bị Công an TX. Ba Đồn tạm giữ để điều tra, làm rõ.
Từ quá trình trinh sát, nắm tình hình và áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ  trong một thời gian khá dài, kiên trì và nỗ lực, lực lượng phá án xác định được 2 đối tượng nghi vấn gồm Thiều Quang Phi (SN 1999) và Trần Văn Phúc, đều trú tại xã Gio An, huyện Gio Linh, Quảng Trị. Bước đầu đấu tranh, các đối tượng khai nhận có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Nguyễn Thị Lệ. Tiếp tục mở rộng đối tượng chuyên án, Ban chuyên án xác minh nổi lên 3 đối tượng khác gồm Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Đức Thủy và Nguyễn Phi Hùng.
 
Quá trình xác minh, các đối tượng không mặt tại địa phương, thường xuyên đi khỏi địa bàn và liên tục thay đổi nơi cư trú, cắt đứt liên lạc với người thân gây nhiều khó khăn trong công tác triệu tập, đấu tranh làm rõ. Với điều kiện đấu tranh với tội phạm công nghệ cao còn nhiều khó khăn, tuy nhiên với tinh thần quyết tâm cao, các tổ trinh sát đã bám, xác minh tại nhiều địa bàn như Quảng Trị, TP. Đồng Hới, Đà Nẵng và Hà Nội.
 
Đến ngày 3-2-2021, từ các nguồn tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án quyết định phá án, tổng tiến hành triệu tập và đấu tranh đối với các đối tượng Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Đức Thủy, Nguyễn Phi Hùng. Quá trình đấu tranh, các đối tượng có thái độ quanh co, chối tội, nhưng với sự kiên trì, mưu trí và trước những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được của ban chuyên án, cuối cùng, các đối tượng đã phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.
 
Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, tại cơ quan điều tra, ban đầu, các đối tượng khai nhận từ ngày 20 đến ngày 29-11-2020, các đối tượng đã liên tục thực hiện 5 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác cùng với phương thức, thủ đoạn như trên, với tổng số tiền hơn 96 triệu đồng của 5 bị hại ở các địa phương khác trong cả nước. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Ba Đồn vẫn đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng.
 
                                                                          Trần Tuấn

tin liên quan

Nhận diện những vụ án tham nhũng và hành vi "tham nhũng vặt"
Nhận diện những vụ án tham nhũng và hành vi "tham nhũng vặt"

(QBĐT) - Giai đoạn 2019-2020, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định là một trong những công tác trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở nên đã quan tâm chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện. Nhờ đó, công tác PCTN và phòng, chống hành vi "tham nhũng vặt" trên địa bàn tỉnh cơ bản đã đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ nét; tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội…

Công an huyện Bố Trạch bắt quả tang đối tượng tàng trữ pháo hoa nổ trái phép
Công an huyện Bố Trạch bắt quả tang đối tượng tàng trữ pháo hoa nổ trái phép
(QBĐT) - Công an huyện Bố Trạch vừa bắt quả tang một đối tượng đang tàng trữ pháo hóa nổ trái phép.
 
Lĩnh 10 năm tù vì tội tàng trữ 336 viên ma túy tổng hợp
Lĩnh 10 năm tù vì tội tàng trữ 336 viên ma túy tổng hợp
(QBĐT) - Ngày 4-2, Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa mở phiên tòa xét xử đối tượng tàng trữ trái phép 336 viên ma túy tổng hợp.